kampani.co
"Kara para" terimi, genellikle karapara aklanması veya yasa dışı gelirlerin gizlenmesiyle ilgili bir terim olarak kullanılır. Kara para, genellikle yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri yasal bir şekilde göstermek veya kaynağını gizlemek amacıyla kullanılan bir ifadedir. Kara para aklama, bu tür gelirlerin yasal ekonomiye sokulması veya yasa dışı faaliyetlerin izini kaybettirmek için kullanılan yöntemleri içerir.
Kara para aklama genellikle uyuşturucu ticareti, terörizm finansmanı, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve diğer yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilir. Kara para aklama, toplum için birçok olumsuz etkisi olan bir suçtur, çünkü yasa dışı faaliyetlerin sürdürülmesini ve suçların finanse edilmesini mümkün kılar. Bu nedenle, birçok ülke kara para aklamayı önlemek için çeşitli yasal düzenlemeler ve denetim mekanizmaları oluşturmuştur.
Kara para aklamayı önlemek için pek çok ülke dünya genelinde çeşitli yasal düzenlemeler ve denetim mekanizmaları oluşturmuştur. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para aklamayı önleme yönergeleri, yasal düzenlemeler ve finansal kurumlar tarafından uygulanan politikalar ve önlemlerle belirlenir. İngiltere'deki kara para aklamayı önlemeye yönelik temel politika ve uygulamaların başında şirket kurulum hizmeri veren kurumların denetlenmesi gelmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri yasaları doğrultusunda Kampani LLC olarak hizmet verdiğimiz müşteriler için durum tespiti yapmakla mükellefiz. Bu doğrultuda şirket kurulum hizmeti alan her müşteri:
- Geçerli bir pasaport ya da kimlik kartı ile kimliğini doğrulamak,
- Son 3 ay içinde alınmış, hükümet tarafından verilen bir yerleşim yeri belgesi ile adresini doğrulamak zorundadır.
Kimlik ve adres doğrulaması yapmayan müşteriler, ödeme yapmış olsalar dahi, kimlik ve adreslerini doğrulayana kadar verilen hizmetlerden yararlanamaz ve hak iddia edemez.
Kimlik ve yerleşim yeri belgelerini paylaşan müşterilerin kişisel verileri Kara Para Aklamayı Önleme Yönergeleri doğrultusunda yalnızca Kampani LLC şirketinin sunucularında muhafaza edilir ve kesinlikle üçüncü partiler ile paylaşılmaz.
